Идентификация клиентов MMCIS
В связи с началом прохождения компанией MMCIS процедуры получения лицензии на Forex деятельность в ЕС, Компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Forex.
Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.
Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти данную процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесён в группу подтвержденных.
Посмотреть подробные инструкции по идентификации и задать вопрос по данной теме Вы можете здесь: http://vk.com/topic-67996132_30914741
